Яндекс Погода
Загрузка погоды...
Источник: google.ru

Алтайские бизнесмены вывели «в тень» 90 миллионов

Трое жителей Алтая незаконно вывели за рубеж 90 миллионов рублей.

Барнаул, 9 февраля – Мой Алтай. Алтайская таможня совместно с управлением ФСБ РФ по Алтайскому краю выявили три факта незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму около 90 миллионов рублей, сообщает пресс-центр таможни.

По данным ведомства, в махинациях использовались подставные лица и подложные документы.

Выяснилось, что директор зарегистрированной в Бийске компании в мае 2014 года заключил договор с фирмой из Китая на поставку в Россию электронных товаров. При этом не вел никаких переговоров с контрагентами по исполнению договора. Алтайский предприниматель не планировал закупать товар, а контракт подписывал по указанию неустановленных лиц за вознаграждение и с использованием подложных документов.

Затем он открыл в одном из барнаульских банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, паспорт сделки, якобы для исполнения указанного контракта, и представил контракт внешнеэкономической сделки, содержащий недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода валюты. Бийская фирма перечислила в адрес китайской фирмы 285 тысяч долларов США или 9 миллионов 794 тысячи 220,18 рублей.

После перечисления денег паспорт сделки в банке был закрыт по причине перевода контракта на обслуживание в другой банк. Однако в другой банк контракт переведен не был.

Отметим, во втором случае китайская фирма должна была поставить в Барнаул промышленное оборудование на 15 миллионов долларов США.

С начала года таможня в Алтае возбудила сразу три уголовных дела по факту незаконного вывода средств за рубеж.

Читайте ещё:

Квест ENERGY ВЕЛИК от радио NRJ стартовал в Барнауле

В Барнауле из-за ремонта тепловых сетей ограничивают подачу горячей воды

В Барнауле пройдет фестиваль фермерской еды “СВОЁ”

Новости

В Усть-Коксинском районе местный житель пытался убить знакомого
В некоторых районах Барнаула временно ограничили подачу горячей воды
Россельхозбанк запустил акцию “Не переплачивай” по рефинансированию ипотеки
Радио ENERGY приглашает на фильм ужасов “Капкан”
В Романовском районе произошло серьезное ДТП
19 тонн мяса птицы из Казахстана не допущено к ввозу в Россию
Мосты и путепроводы обновляют на Чуйском тракте в Алтайском крае
Кондитерский магазин “Кузина” распространял недостоверную рекламу скидок
Самым популярным летним месяцем для отпуска у барнаульцев оказался июль
Больше половины жителей Алтайского края с высшим образованием задумываются о втором дипломе
Турист погиб в горах на территории Республики Алтай
Барнаульский преступник совершил поджог квартиры с целью сокрытия преступления
Жителя Первомайского района обвиняют в применении насилия в отношении полицейского
В Барнауле задержали убийцу
Больше половины домов Барнаула еще не готовы к отопительному сезону
Россельхозбанк на Алтае подвел итоги первого полугодия по розничному направлению
Фильм “Страшные истории для рассказа в темноте” стартует в прокате при поддержке Радио ENERGY
В Барнауле из-за ремонта тепловых сетей ограничивают подачу горячей воды
Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК
В Барнауле по улице Волгоградской и Трамвайному проезду ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосети