Загрузка курса валют...
Загрузка погоды...
Источник: google.ru

Алтайские бизнесмены вывели «в тень» 90 миллионов

Трое жителей Алтая незаконно вывели за рубеж 90 миллионов рублей.

Барнаул, 9 февраля – Мой Алтай. Алтайская таможня совместно с управлением ФСБ РФ по Алтайскому краю выявили три факта незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму около 90 миллионов рублей, сообщает пресс-центр таможни.

По данным ведомства, в махинациях использовались подставные лица и подложные документы.

Выяснилось, что директор зарегистрированной в Бийске компании в мае 2014 года заключил договор с фирмой из Китая на поставку в Россию электронных товаров. При этом не вел никаких переговоров с контрагентами по исполнению договора. Алтайский предприниматель не планировал закупать товар, а контракт подписывал по указанию неустановленных лиц за вознаграждение и с использованием подложных документов.

Затем он открыл в одном из барнаульских банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, паспорт сделки, якобы для исполнения указанного контракта, и представил контракт внешнеэкономической сделки, содержащий недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода валюты. Бийская фирма перечислила в адрес китайской фирмы 285 тысяч долларов США или 9 миллионов 794 тысячи 220,18 рублей.

После перечисления денег паспорт сделки в банке был закрыт по причине перевода контракта на обслуживание в другой банк. Однако в другой банк контракт переведен не был.

Отметим, во втором случае китайская фирма должна была поставить в Барнаул промышленное оборудование на 15 миллионов долларов США.

С начала года таможня в Алтае возбудила сразу три уголовных дела по факту незаконного вывода средств за рубеж.

Читайте ещё:

Дорожники будут круглосуточно патрулировать федеральные трассы Алтая из-за морозов

В Барнауле задержали извращенца-педофила

По факту ЧП на МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» возбуждено уголовное дело

Новости

11 лет в колонии общего режима проведет руководитель кредитного кооператива
Мошенница похитила у граждан около 15 миллионов рублей под обещания о предоставлении жилья
Долги управляющих организаций перед ресурсовиками в Барнауле будут выплачивать их бывшие руководители
Пьянка завершилась убийством в Павловском районе
«Comedy Баттл» возвращается на ТНТ
Жительница Камня-на-Оби получила реальный срок за хищение золотых украшений
Охотники из приграничных сел Горного Алтая помогают изучать снежного барса
Россельхознадзор отчитался об уничтожении санкционных продуктов в 2017 году
Яна Позднякова: “Власти готовы финансово поддержать в этом году порядка десяти тысяч алтайских семей”
Дорожники будут круглосуточно патрулировать федеральные трассы Алтая из-за морозов
В Барнауле задержали извращенца-педофила
По факту ЧП на МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» возбуждено уголовное дело
В Бийске задержан местный житель по подозрению в убийстве двух человек
Коллектив УФПС Алтайского края выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего почтальона
Более 1,3 миллиона тонн зерна и продуктов перемола отправлено из Алтайского края в 2017 году по железной дороге
Барнаульские потребители стали своевременно платить за тепло и горячую воду
Директор славгородского Водоканала ответит в суде за гибель рабочего
Миллион рублей заплатит барнаулец за незаконную продажу ботокса
В Смоленском районе 15-летний подросток убил женщину-почтальона ради 35 тысяч рублей
С чемпионата Сибири по легкой атлетике снялись 36 спортсменов после приезда офицеров допинг-контроля