Загрузка курса валют...
Загрузка погоды...
Источник: google.ru

Алтайские бизнесмены вывели «в тень» 90 миллионов

Трое жителей Алтая незаконно вывели за рубеж 90 миллионов рублей.

Барнаул, 9 февраля – Мой Алтай. Алтайская таможня совместно с управлением ФСБ РФ по Алтайскому краю выявили три факта незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму около 90 миллионов рублей, сообщает пресс-центр таможни.

По данным ведомства, в махинациях использовались подставные лица и подложные документы.

Выяснилось, что директор зарегистрированной в Бийске компании в мае 2014 года заключил договор с фирмой из Китая на поставку в Россию электронных товаров. При этом не вел никаких переговоров с контрагентами по исполнению договора. Алтайский предприниматель не планировал закупать товар, а контракт подписывал по указанию неустановленных лиц за вознаграждение и с использованием подложных документов.

Затем он открыл в одном из барнаульских банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, паспорт сделки, якобы для исполнения указанного контракта, и представил контракт внешнеэкономической сделки, содержащий недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода валюты. Бийская фирма перечислила в адрес китайской фирмы 285 тысяч долларов США или 9 миллионов 794 тысячи 220,18 рублей.

После перечисления денег паспорт сделки в банке был закрыт по причине перевода контракта на обслуживание в другой банк. Однако в другой банк контракт переведен не был.

Отметим, во втором случае китайская фирма должна была поставить в Барнаул промышленное оборудование на 15 миллионов долларов США.

С начала года таможня в Алтае возбудила сразу три уголовных дела по факту незаконного вывода средств за рубеж.

Читайте ещё:

Капитальный ремонт Чуйского тракта идет по графику

Следственный комитет проведет проверку по факту “коммунального фонтана” в Барнауле

Экологическая акция «Чистая Обь» пройдет в Барнауле

Новости

Алтайских огородников призывают следить за качеством семенного картофеля
Школьников из сельских районов будут активнее привлекать к участию в молодежных форумах
Полиция усиленно выявляет рыбаков-браконьеров
Постановку барнаульского театра увидят зрители Южной Кореи
На все 100: супердолгожители Алтайского края
О чём может рассказать Интернет владельцу недвижимости?
Скорый пригородный электропоезд свяжет Заринск и Барнаул
Активисты провели спортивный субботник на берегу Оби
Четыре барнаульца организовали сбыт наркотиков через интернет
Этой весной в Республике Алтай высадят почти полмиллиона саженцев кедра
Капитальный ремонт Чуйского тракта идет по графику
В Бийске состоялся праздник, посвященный годовщине основания местной ТЭЦ
Жители Барнаула стали чаще брать дачи в аренду
География экспорта алтайского зерна существенно расширилась
Барнаульцев приглашают на выставку услуг для малого и среднего бизнеса
Следственный комитет проведет проверку по факту “коммунального фонтана” в Барнауле
Житель Завьяловского района осужден за “модернизацию” винтовки
Двух предпринимателей обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
В Барнауле стартует проект «Культурные сезоны»
Бийские энергетики в числе призеров городского конкурса по охране труда