Загрузка курса валют...
Загрузка погоды...
Источник: google.ru

Алтайские бизнесмены вывели «в тень» 90 миллионов

Трое жителей Алтая незаконно вывели за рубеж 90 миллионов рублей.

Барнаул, 9 февраля – Мой Алтай. Алтайская таможня совместно с управлением ФСБ РФ по Алтайскому краю выявили три факта незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму около 90 миллионов рублей, сообщает пресс-центр таможни.

По данным ведомства, в махинациях использовались подставные лица и подложные документы.

Выяснилось, что директор зарегистрированной в Бийске компании в мае 2014 года заключил договор с фирмой из Китая на поставку в Россию электронных товаров. При этом не вел никаких переговоров с контрагентами по исполнению договора. Алтайский предприниматель не планировал закупать товар, а контракт подписывал по указанию неустановленных лиц за вознаграждение и с использованием подложных документов.

Затем он открыл в одном из барнаульских банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, паспорт сделки, якобы для исполнения указанного контракта, и представил контракт внешнеэкономической сделки, содержащий недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода валюты. Бийская фирма перечислила в адрес китайской фирмы 285 тысяч долларов США или 9 миллионов 794 тысячи 220,18 рублей.

После перечисления денег паспорт сделки в банке был закрыт по причине перевода контракта на обслуживание в другой банк. Однако в другой банк контракт переведен не был.

Отметим, во втором случае китайская фирма должна была поставить в Барнаул промышленное оборудование на 15 миллионов долларов США.

С начала года таможня в Алтае возбудила сразу три уголовных дела по факту незаконного вывода средств за рубеж.

Читайте ещё:

Экс-главу одного из сельсоветов Тальменского района обвинили в превышении должностных полномочий

Из-за военных учений на Алтае будет ограничено движение транспорта на некоторых дорогах

Более 6 000 барнаульцев начали год с поиска новой работы

Новости

Активисты ОНФ в Алтайском крае проводят акцию «Снежный фронт»
В России разработали первое мобильное приложения для исследования снежного барса
Больше половины барнаульцев сталкивались с недобросовестными работодателями
СУ СК проверит сообщения СМИ о нарушениях в сфере пассажироперевозок в Барнауле
Юлия Барсукова: “Самозанятые граждане могут заработать достойную пенсию”
Пьяный велосипедист ударил сотрудника Росгвардии в Бийске
Экс-главу одного из сельсоветов Тальменского района обвинили в превышении должностных полномочий
Выиграй на Радио ENERGY билеты на новый триллер «Клаустрофобы»!
Подросток из Шипуновского района признан виновным в совершении кражи детских игрушек
В Бийске судом рассмотрено уголовное дело о нарушении тайны телефонных переговоров
«Перезагрузка» на ТНТ ищет сибирячек
16-летний парень разбил бейсбольной битой голову своему отчиму
В СУ СК России по Алтайскому краю состоялось торжественное мероприятие по случаю профессионального праздника
В Панкрушихинском районе женщина глупо отомстила бывшему сожителю
В Алтайском крае появились новые вакансии для людей с ограниченными возможностями
Фонд Тимченко объявляет конкурс «Культурная мозаика малых городов и сёл»
Автомобилисты теперь могут восстановить срок для получения скидки на штрафы
В России начинается реализация проекта «Школа правозащитников»
Житель Быстроистокского района признан виновным в убийстве сожительницы
Эстафета “Дорога Памяти” состоится в честь 74-ой годовщины Великой Победы над фашизмом