Загрузка курса валют...
Загрузка погоды...

Жители Бийска обналичили свыше 35 миллионов рублей через фиктивные компании

Прокуратура г. Бийска Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые предлагали жителям Алтайского края за вознаграждение выступить в роли номинальных директоров и учредителей юридических лиц. После чего, действуя с апреля 2011 года по август 2015 года через подставных граждан, осуществляли регистрацию фиктивных юридических лиц и открытие расчетных счетов в банках. Указанным образом было создано более 25 организаций, через которые перечислялись денежные средства по фиктивным коммерческим сделкам. Впоследствии денежные средства обналичивались. По такой схеме было получено свыше 35 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Бийский городской суд Алтайского края для рассмотрения по существу.

Читайте ещё:

Рубцовск перешел на новый метод регулирования тарифов первым в стране

Глава Каменского района обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности

Запуск отопления в Барнауле займет порядка двух недель

Новости

Барнаулец, стрелявший в арендаторов квартиры из автомата, предстал перед судом
Бывший глава одного из сельсоветов Зонального района предстал перед судом по обвинению в растрате
В Барнауле 16-летнюю девушку признали виновной в вымогательстве
Рубцовск перешел на новый метод регулирования тарифов первым в стране
В Госдуме обсудили смягчение ответственности за репосты в соцсетях
Глава Каменского района обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности
В Тальменском районе проводится доследственная проверка по факту взрыва печи отопления
Лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы» готов к спортивным сборам
Алтайские таможенники выявили нарушение валютного законодательства на сумму более 108 миллионов рублей
Запуск отопления в Барнауле займет порядка двух недель
Барнаульского педофила отправят на 16 лет в колонию строгого режима
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста
Шипуновскую чиновницу обвиняют в мошенничестве с бюджетными деньгами
20 тонн казахского винограда “завернули” на границе
Сериал “Улица” вернулся на ТНТ
Житель Шипуновского района застрелил своего приятеля на охоте
На Алтае проверили объекты дорожного сервиса
На что жители Алтайского края тратят материнский капитал?
В Алтайском районе ранее судимый мужчина обвиняется в убийстве двух местных жительниц
Поджигатель жилого дома отделался условным сроком